एक कैब ड्राइवर के अकाउंट से 331 करोड़ रुपये का लेने-देन हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह लेने-देन राजस्थान के उदयपुर में ताजा अरावली रिसॉर्ट में एक शादी में रैपिडो चलाने वाले के अकाउंट से हुआ है। इस लेने-देन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की नजर पड़ी तो अधिकारी भी हैरान रह गए। ईडी के अधिकारियों को पहली नजर में ही यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगा था। ईडी के अधिकारी पूछताछ करने गुजरात तक पहुंच गए।
यह मामला एक गैर-कानूनी बैटिंग ऐप से जुड़ा है। टैक्सी ड्राइवर के खाते में आठ महीने के अंदर 331 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा की गई। जिस व्यक्ति के खाते में यह पैसा जमा किया गया है वह एक कैब कंपनी के साथ काम करता है और उसकी सैलरी से उनका घर भी मुश्किल से चलता है। ईडी के अधिकारियों को तुरंत समझ में आ गया कि यह पैसा उनके खाते में किसी और ने जमा किया है और यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला 1xBet नाम की बेटिंग कंपनी से जुड़ा है। इस कंपनी जांच की ऐप जांच के दायरे में है। इस ऐप से जुड़े लोगों ने अपना काला धन सुरक्षित तरीके से घुमाने के लिए अलग-अलग म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिनका इस्तेमाल गैर-कानूनी पैसों को इधर-उधर घुमाने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं। ईडी की जांच में पता चला कि उस बाइक चालक के खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम पहुंची। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि इस ड्राइवर का दूल्हा-दुल्हन या उनके परिवार से कोई संबंध नहीं था।
ड्राइवर ने क्या बताया?
ईडी के अधिकारियों ने ड्राइवर से पूछताछ की लेकिन ड्रावर ने किसी भी बड़ी रकम के लेन-देन की जानकारी होने से मना कर दिया है। उसने बताया कि कभी भी उसने किसी को अपने खाते का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। उसके पास तो घर चलाने तक के पैसे नहीं हैं और पैसे की कमी की वजह से वह घर की मरम्मत नहीं करा पा रहा है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर अपने बैंक खाते का इस्तेमाल बहुत कम ही करता था।
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शादी से क्या है कनेक्शन?
ईडी के अधिकारियों ने जब ड्राइवर के अकाउंट की जांच की तो पता चला कि 331 करोड़ रुपये में से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का इस्तेमाल राजस्थान के राजस्थान के उदयपुर में ताजा अरावली रिसॉर्ट में शादी के खर्च के लिए दिए गए थे। अधिकारियों के अनुसार, यह शादी गुजरात के एक युवना नेता से जुड़ी है, जिसे जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी ने इस तरह के कई मामलों में हाल के दिनों में कार्रवाई की है जिनमें किसी अकाउंट में बड़ी रकम जमा की जाती है और फिर तुरंत उसे किसी अन्य अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।