प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली की सबसे महंगी बंगलों में से एक को जब्त कर लिया है। ED ने बताया कि दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित 486 करोड़ रुपये का बंगला जब्त किया है। ये कार्रवाई भूषण पावर एंड स्टील और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में की गई है।
4,840 वर्ग गज में फैला है बंगला
अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित ये बंगला 4,840 वर्ग गज में फैला हुआ है। ED ने बताया कि इस बंगले का मालिकाना हक BPSL के पूर्व डायरेक्टर संजय सिंघल की पत्नी आरती सिंघल के पास है। BPSL अब दिवालिया हो चुकी है और JSW स्टील ने उसे खरीद लिया था। संजय सिंघल को कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था।
अब तक 4,938 करोड़ की संपत्ति जब्त
इस मामले में ED पहले भी करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ED ने बताया है कि इस मामले में अब तक 4,938 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसमें से 4,025 करोड़ की संपत्ति बैंकों को लौटा दी गई है।
क्या है पूरा मामला?
बैंक धोखाधड़ी से इस मामले में CBI ने केस दर्ज किया था। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ED ने भी केस दर्ज किया। आरोप है कि BPSL के प्रमोटरों ने बैंकों से 47,204 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। ED के मुताबिक, BPSL और उसके प्रमोटरों ने शेयरों और संपत्तियों के रूप में बैंक के पैसे को निजी निवेश में डायवर्ट कर दिया।
ED के मुताबिक, फर्जी खर्च दिखाने के लिए अकाउंट्स बुक में हेराफेरी की गई। बैंक फंड को नकदी के रूप में निकाला गया। इसका उपयोग परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया।
ED ने बताया कि नकदी को अलग-अलग बेनामी कंपनियों के खातों में डाला गया। इसे शेयरों और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। बैंक के पैसे से निजी संपत्तियां खरीदी गईं और इसे इस तरह दिखाया गया कि बैंक लोन न वसूल सके।
