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ईडी ने आरोप लगाया है कि मौलाना शम्शुल हुदा खान ने विदेशी नागरिक होते हुए भी सरकार से सैलरी उठाई, साथ ही भारत में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया।

सरकार पर आरोप लगते हैं कि विरोधियों को दबाने के मकसद से झूठे इल्जामों में उन्हें जेल में डाला जा रहा है। इनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जैसे नाम अहम हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसका कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि उसने किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया 312 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं।

प्रवर्तन निदेशायल ने यह कार्रवाई अमेरिका से 330 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजने के संबंध में दर्ज की गई कई एफआईआर पर की है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक दशक में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की क्या स्थिति रही?

एक रैपिडो ड्राइवर के अकाउंट में 331 करोड़ रुपये जमा किए गए और कुछ ही समय में निकाल भी लिए गए। इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने विंजो की संस्थापक सौम्या सिंह राठौर के ऊपर लोगों के पैसों को धोखाधड़ी से रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

ईडी ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर अल फलाह समूह के खिलाफ जांच शुरू की है।

प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी के समूह वाली रिलायंस पावर लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एजेंसी कंपनी पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है।

भारत में ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने कई मशहूर हस्तियों को समन भेजा है। इसी मामले में अभिनेता सोनू सूद से दिल्ली में 7 घंटे पूछताछ हुई।

मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र कुमार जैन से संबंधित 7.44 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच कर दिया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत की गई है।