केरल पुलिस ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के सहयोगी संगठन केरल प्रवासी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया। आरोप है कि इस रैकेट में संस्थानों को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के फर्जी नोटिस का इस्तेमाल किया जाता था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने केरल प्रवासी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्रन वेल्लप्पलथ को एर्नाकुलम जिले के नेदुम्बसेरी से गिरफ्तार किया।
पुलिस को शक है कि वेल्लप्पलथ एक ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट चलाता था जो अलग-अलग संस्थाओं को नकली ED नोटिस भेजता था, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाता था। गैंग फिर मोटी रकम के बदले जांच को सुलझाने की बात करता था। SIT अब यह जांच कर रही है कि क्या केरल और पूरे भारत में दूसरे बड़े संस्थान भी इसी सिंडिकेट का शिकार हुए हैं।
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कैसे हुआ रैकेट का भंडाफोड़?
यह मामला 5 राज्यों में काम करने वाली इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (ICCSL) से जबरन वसूली की कोशिश की जांच के दौरान सामने आया। इसकी शिकायत संस्था की CEO मीनू जॉन ने की थी। संस्था का मुख्यालय त्रिशूर के ईस्ट फोर्ट में है। FIR के मुताबिक, संस्था को 13 अक्टूबर को ED के दिल्ली जोनल ऑफिस-II के नाम से एक नोटिस मिला था, जिस पर 5 अक्टूबर की तारीख लिखी थी। इसमें ED के असिस्टेंट डायरेक्टर अरविंद कुमार सिंह का नाम और एक रेफरेंस नंबर भी था।
नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के नाम पर दस्तावेज और जानकारी मांगी गई थी। शिकायत के मुताबिक, नोटिस के लिफाफे पर दो फोन नंबर भी दिए गए थे। इन नंबरों पर संपर्क करने पर कहा गया कि पैसे देकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच खत्म कराई जा सकती है। संस्था को शक हुआ तो उसने दिल्ली स्थित ED के असली ऑफिस से नोटिस की पुष्टि की। ED ने बताया कि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके बाद CEO मीनू जॉन ने 2 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
BNSS की 3 धाराओं के तहत केस दर्ज
पुलिस ने इस मामले में BNSS की तीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया, पहला धारा 308: जबरन वसूली, दूसरा धारा 319(2) किसी दूसरे की पहचान बनाकर धोखाधड़ी करना, तीसरा धारा 340(2), फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना। SIT अब जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह ने केरल और दूसरे राज्यों के अन्य बड़े संस्थानों को भी निशाना बनाया था।
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पुलिस को शक, पॉलिटिकल जुड़ाव पर फोकस
शुरू में जो एक्सटॉर्शन की एक अलग घटना लग रही थी, वह अब एक संदिग्ध देशव्यापी फ्रॉड नेटवर्क की जांच में बदल गई है। पुलिस को शक है कि कई जगहें इस सिंडिकेट का शिकार हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेटर अभी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या राजेंद्रन ने ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया था, क्या इसमें दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, और क्या इसी तरह के नोटिस के ज़रिए टारगेट किए गए दूसरे इंस्टीट्यूशन से पैसे इकट्ठा किए गए थे।
इस गिरफ्तारी से राजेंद्रन के पॉलिटिकल जुड़ाव पर भी फोकस हुआ है। राजेंद्रन हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शन कैंपेन के दौरान केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन (तब विपक्ष के नेता) के पॉलिटिकल प्रोग्राम और कैंपेन यात्राओं में हिस्सा लेते थे। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी से UDF और कांग्रेस के ऑर्गनाइजेशन और उसकी लीडरशिप से जुड़ाव को लेकर पॉलिटिकल खींचतान बन सकती है।
