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देशभर के करोड़ों निवेशकों से करीब 50 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले पर्ल्स ग्रुप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। लुधियाना में कंपनी की कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। 2016 में सीबीआई ने ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू को गिरफ्तार किया था।

सौम्या चौरसिया, भूपेश बघेल के कार्यकाल में कई अहम पदों पर रहीं हैं। उनका नाम कई घोटालों में सामने आ रहा है।

खुद को मणिपुर का CM बताने वाले याम्बेम बिरेन सिंह के ठिकानों पर ED ने बुधवार को छापेमारी की। यह मामला करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है।

YES बैंक और अनिल अंबानी केस की जांच कर रही ED आज यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर से दिल्ली में पूछताछ कर रही है।

ईडी ने यूपी, झारखंड और गुजरात में 25 जगहों पर छापे मारे हैं। कफ सिरप केस के मुख्य आरोपी तक ईडी पहुंच नहीं पाई है।

रैपिडो ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपये से अधिक की रकम आने की खबर से हर कोई हैरान है। मगर यह मामला अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय अब पूरे मनी ट्रेल की तलाश में जुटा है।

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर ED छापेमारी कर रही है। लाल किला ब्लास्ट के बाद यह ED की बड़ी कार्रवाई है।

रियल एस्टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है।

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले के आरोपी रवि उप्पल के बारे में कहा जा रहा है कि वह दुबई से गायब हो गए हैं और अब उनका प्रत्यर्पण भी रोक दिया गया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के पू्र्व ओपनर शिखर धवन को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है। एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में धवन का बयान लिया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई की चार अलग-अलग जगहों पर रेड मारी है जिससे डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है।

अब ईडी अधिकारी और आरोपियों की तलाश में सीबीआई की टीमें दबिश दे रही हैं। इसके अलावा सहायक निदेशक के शिमला स्थित आवास पर भी रेड मारी गई है।